一、主旨：公告召開本公司一O八年股東常會及股東提案期間公告。
二、依據：公司法第一七O、一七一條及本公司一O八年三月十三日董事會決議。
三、公告事項：
(一)開會時間：中華民國一O八年五月十日(星期五)上午十時整。
(二)開會地點：台北市東興路41號6樓(實密科技股份有限公司沙灘會議室)
四、會議召集事由：
(一)報告事項：
- 本公司一O七年度營業報告。
- 監察人審查一O七年度決算表冊報告。
(二)承認及討論事項：
- 承認一O七年度營業報告書及財務報表案。
- 承認一O七年度虧損撥補案。
- 討論辦理本公司減資彌補虧損案。
(三)其他議案及臨時動議
五、茲依公司法第一六五條規定，自一O八年四月十一日起至一O八年五月十日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於一O八年四月十日﹝星期三﹞下午五點前駕臨或掛號郵寄(以郵戳日期為憑)台北市敦化南路二段九十八號十二樓本公司股務室辦理過戶手續。
六、開會通知書將於股東會二十日前分別寄發各股東，如有未收到者，請列明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務室查詢補發，電話：(02)2705-1333。
七、依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次股東常會之議案，提案期間訂為一O八年四月一日至一O八年四月十日止，每日上午九點至下午四點受理，請提案股東敘明聯絡人、聯絡方式及股東戶號或身分證字號，以備董事會備查及回覆審查結果(郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣以雙掛號函件寄送)。受理提案處所：實密科技股份有限公司(地址：台北市信義區東興路41號6樓，電話：02-8768-1068)
八、除分函通知外，特此公告。