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發表首部國家洗錢及資恐風險評估報告 賴揆期勉順利通過「亞太防制洗錢組織(APG)」第三輪評鑑

文/新聞中心 2018/05/02

 

     我國首部「國家洗錢及資恐風險評估報告」今(2)日正式對外發表,行政院長賴清德出席發表會時表示,去(106)年行政院率各部會與民間社團共同宣示「金流透明‧世界好評」的目標,經過半年努力,於今日提出首部國家洗錢及資恐風險評估報告書,展現台灣與國際接軌及打擊洗錢資恐犯罪的決心。賴院長除感謝相關部會與同仁辛勞,也期勉再接再厲,盼順利通過今年11月份「亞太防制洗錢組織(APG)」第三輪評鑑。

 

      賴院長表示,台灣在民國86年以創始會員國身分加入「亞太洗錢防制組織(Asia/Pacific Group on Money Laundering, APG)」,是亞太第一個通過「洗錢防制法」的國家。多年來,台灣遵循「防制洗錢金融行動工作組織(Financial Action Task Force, FATF)」各項規範,參與國際性洗錢防制活動不遺餘力,曾於民國96年第一輪評鑑中獲得好成績,列為「一般追蹤名單」。

 

     賴院長指出,民國100年我國改列「加強追蹤名單」。對此,行政院於林全前院長任內迄今,已提出多項具體改善作法,包括成立「洗錢防制辦公室」,專責規劃洗錢防制與打擊資恐犯罪方向和具體作為,並於今日提出洗錢/資恐風險國家報告書。

 

      其次,賴院長指出,政府修訂「洗錢防制法」,以及刑法擴大沒收範圍,也對非金融單位如銀樓、律師、會計師、地政士課予洗錢防制責任;另修訂「資恐防制法」、制訂「國際刑事司法互助法」,立法院審議「公司法(修正草案)」、「財團法人法(草案)」,讓台灣金融進一步更公開透明。此外,金管會也要求金融單位加強金融規範及一般作業準則,藉由有效管制措施,讓台灣金融單位作業更符合國際規範。

 

      賴院長進一步指出,今天公布的「國家報告書」有幾項特色:第一,符合「防制洗錢金融行動工作組織(FATF)」的要求,與國際接軌並切合台灣需要。第二,報告書從台灣23項前置犯罪、40個容易被利用之犯罪業別中找出台灣的9項犯罪威脅及14項產業弱點,目前法務部、內政部、警政署與高檢署極力打擊的犯罪行為,包括毒品販運、詐欺、組織犯罪、貪污、走私、證券犯罪、稅務犯罪、第三方洗錢及智慧財產犯罪。

 

     此外,賴院長表示,此報告書由37個公部門機關部會、31個私部門產業,包含各公會及機構積極參與,共同討論並提出寶貴意見,充分展現公私協力精神。作為台灣第一份國家報告書,除以解決洗錢與資恐犯罪為目標,並可提供政府未來制定另一層面國家報告書參考。

 

     行政院洗錢防制辦公室表示,未來公私部門將以此報告為基礎,以風險高低來分配資源並訂定優先順序,有效採行抵減洗錢/資恐風險的措施,使台灣在法制、監理及執法等面向有更長足進步,達到國際防制洗錢及打擊資恐的標準。同時呼籲全民響應,提升洗錢防制的能量,塑造更透明、更有秩序的金融環境,期盼能在今年底的國際評鑑爭取最佳成績,讓台灣成為亞太地區防制洗錢的新典範。

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